业内人士：仍有上百家各种名义的数字货币交易所，90%以上为中国人
据财新网援引业内人士透露，其实依然有上百家各种名义的数字货币交易所，有超过九成用户是中国人。由于国内禁止虚拟货币交易，大量虚拟货币交易平台迁往海外，国内的手机应用市场无法下载相关APP。然而这些平台仅是将服务器迁移到海外，实质上仍在为中国用户提供交易服务，主营业务利润来源还是中国人。由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。
去中心化受到挑战：DEX会制裁俄罗斯用户吗？
链得得 ｜2022-04-07 23:14
在此次制裁风波中表现最不堪的其实是一些号称“去中心化交易所”的DEX聚合器，例如Matcha。3月15日， Matcha 已开始阻止来自俄罗斯地区的交易。在未受到法律要求的前提下，Matcha一边拒绝特定地区的用户交易，同时还在官方网站上声称自己是去中心化交易所。Yearn 核心开发人员 Banteg 最先发现了这一变化，使用俄罗斯服务器的 VPN 不允许进行交易。邻国白俄罗斯也受到了更严格的审查和制裁，但似乎仍然可以使用Matcha。
受到考验的并非只有中心化的DEX聚合器。分析公司 Chainalysis 宣布将在4月推出两种新的免费工具来识别制裁钱包地址，包括一个为为 Web/移动 UI 和 Web 服务器设计的 API和一个链上预言机。这两种工具主要设计用于去中心化协议，包括 DEX、DeFi 平台、DAO 和 dapp。
虛擬貨幣詐騙如何分辨？教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法
Would you tell me the name of that person? He might be a cheater!
您好，為您查詢到新用戶最新優惠充值活動，只要賬戶實際累計充值達標88888美金，即可額外獲得系統活動禮包10888美金
核實到您的賬戶截止目前實際已經累計充值了59228美金，只要您再補充29660美金，即可達標88888美金，可額外獲得系統活動禮包10888美金
您好，已經為您辦理預約成功，明天補充29660美金，參加新用戶優惠充值活動
您重新mail帳號授權多試幾次試一下，正常是可以的，如果還是不行，具體您可以咨詢一下MAX交易所的客服人員，謝謝
凡是賬戶盈利收入金額超過您實際充值金額100%，都應取得賬戶余額依照20%的稅率計算繳納個人所得稅
目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假，如果不是在全球前20大排名內的交易所，建議就不要使用。
評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序，考量重點如下：
1. 規模大：盡可能選規模大的交易所，在安全、品質、費用上都會更優
2. 有中文化：尤其有中文客服，遇到問題較好解決
3. 服務與體驗佳：使用後的官網介面體驗與客服體驗，大多平台都可以免費註冊，可以註冊後自行體驗
Mr.Market 你好:
這是我碰到的狀況，不知道是不是碰到詐騙
wallet cubic 於 2021年12月23日 週四，下午8:18寫道：
尊敬的1086055用戶：系統查詢到您有一筆提領283343.52USDT根據相關規定，高額盈利需繳納賬戶資產15%個人所得稅，個人所得稅需繳納42501.528USDT，繳納完成後由銀監會審核通過，即可送至您的提幣地址！
有看過將台幣充值後4000美元 之後想提現，
訊息在線客服得到以下回應：
請問我是被詐騙了嗎？？？
「您好，由于您的账户不活跃，节点自动为您拒绝出款，您的提现申请已被拒绝，您的账户已进入临时冻结状态，您可以在完成资金验证后解冻账户。」
「您好，由于您的加密账户长期处于不活跃状态，节点综合评估您的账户存在洗钱风险。所以您的账户已被临时冻结。」
「您好，由于您加密账户长期出于不活跃状态，节点综合评估您的账户存在洗钱风险。您需要进行账户余额同等额度的资金存入账户以进行资金验证方可提款。」
hi~愣愣
虛擬貨幣因為目前無集中監管單位和完善法規制度，造成的問題就是龍蛇混雜，讓人無法辨別真假，
要避免被騙的風險，建議還是使用規模大、知名的、有中文客服的虛擬貨幣交易所，如果沒有符合上面條件，就不用考慮了。
這是同一個地址，您可以通過任何您已認證的交易所購買1288 USDT並將其轉入該地址，我們將在收到此轉賬後記入您的餘額，您可以選擇何時以及取款多少
這不是個人的，因為我們需要對每個投資者負責，每個人都不能使用平台進行非法套利，因此您需要在完成時提供您成功轉賬的證明，該轉賬將在驗證後出現在您的餘額中
這是AOfSt平台客服跟我說的 我也想問一下是不是詐騙 因為對方把錢放到我的錢包 讓我的錢包被凍了
有聽過bleuberry 的app 交易平台嗎?
請問摩根士丹利有購下BlBcoin交易平台！
目前它改為MS
它们郵址[email protected]
tt.zzylcc.top/app/#/
网頁上掛上Morgan Stanley
他们自述:
Bibcoin是Morgan Stanley集团（Morgan Stanley International Limited）的全资附属机构.中心化比特幣交易所的特 总部位于美国纽约.受FINRA监管.
這会是真的嗎？還是冒牌掛羊頭賣狗肉行騙,在网上也有人提到BiBcoin不出金凍結人資產等行為,是為名臭了再改网址及更名行騙?還是真被摩根收購?
HI~Mark
虛擬貨幣因為目前無監管單位和審核的項目，造成的問題就是龍蛇混雜，讓人無法辨別真假，
要避免被騙的風險，建議還是使用知名的虛擬貨幣交易所，你可以在市場先生網站，搜尋文章:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較，
只要不在這前20大裡，就不用考慮了。
我在一個網站(fatbtcex)註冊了他們的會員,但我剛剛卻發現我無法登入他們的官方網站。
我已經在這個帳號裡面投注有35萬台幣,並且有使用交割合約營利，但我想提出營利時,你們的官方客服告訴我:我需要先繳納所營利的25%之稅金後才可以將我想提領的幣值提回我的幣安(我的交易所是fatbtc，是使用USDT交易比特幣)我無法確定這樣是否安全,所以跟上來跟您做詢問!請您幫幫我,非常著急 謝謝。
以下我打出我跟客服的交易內容
我:您好，我想請問稅務的問題。請問我在這邊的盈利是需要繳納稅額的嗎? 因為這並不包含在我在台灣公司報出去的所得
客服:您好，請您耐心等待，系統正在為您查詢中，謝謝。
客服:您好，個人所得稅是國家政府直接徵收個人財政收入的一種方式。Fatbtc繳納的個人所得稅是系統根據客戶的盈利情況和提款情況自動生成的。您在Fatbtc繳納個人所得稅後，將根據規定，該款項無須在任何地方徵稅。
我:那我該怎麼知道我該繳納多少稅?
客服:您好，經系統查詢，您個人充值共計:20325USDT，您賬戶中的總資產為:108452.9USDT，經系統分析，您的盈利為:88127.9USDT，您需要繳納:88127.9USDT25%個人所得稅，即:22031.97USDT，繳納完畢，系統將為您全額出款，謝謝。
我:那我不需要全額出款的話，也需要繳納稅金嗎?
客服:您好，您需要繳納全部收益的個人綜合所得稅，才可以提取。如果您不全額提取，可做為下一次交易本金，交易所不會再次收取您的稅金，只會根據每次所得的利潤收取稅金，謝謝。
我:那請問，不能直接從我目前的總損益扣除該資本嗎?就是扣除該稅金
客服:您好，由於區塊鏈數字貨幣的交易方式產生的利潤和現實中的交易、彩票、中獎等所得產生得利潤不一樣，數字貨幣是去中心化的，沒有任何的中間商和經銷商。所以，不能從您的賬戶中扣除，您必須重新購買數字貨幣USDT來進行繳納，謝謝。
HI~你好，
任何正規交易所，虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的，
只有假交易所會讓你帳戶凍結，匯不出資金的，也不會讓你為了出金，還要多繳稅，這些都是詐騙手法，
最後，無論你再投入多少錢，都是領不出來的。
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關鍵角色：Participating Financial Institutions (PFIs)
目前看來，tbDEX 為了讓用戶可以更不受法幣與加密貨幣鴻溝的拘束，進入某程度的去中心化金融，它導入的關鍵角色是 Participating Financial Institutions (PFIs)，這些機構是提供 tbDEX 流動性的金融機構，它可以是銀行、科技公司或是其他金融機構。藉由 PFI 來做到鏈上鏈下的流暢交換，言下之意，就是它希望透過去中心化身份 (DID) 以及可驗證憑證 (VC)，說服銀行等大型金融機構進駐，並且持有加密錢包，提供相關金融服務，並在結算時可以直接結合鏈下的法幣網路。不過，這一種取向是否能獲得完全匿名性支持者，以及傳統銀行的支持，還有待驗證。